منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • ترکیه در یک تحقیقات جنایی مقدار زیادی از رمزارزها را کشف و ضبط کرد

ترکیه در یک تحقیقات جنایی مقدار زیادی از رمزارزها را کشف و ضبط کرد

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

مقامات رگولاتوری در ترکیه از مصادره یک انبار بزرگ از دارایی های دیجیتالی خبر داده و مجرمان مرتبط با این تخلفات را بازداشت کرده اند. بر اساس این به روز رسانی، گفته می شود 46 نفر دستگیر شده در یک کلاهبرداری شرط بندی دست داشته اند. در این بیانیه همچنین مدعی شد که این عملیات در هشت استان از جمله آنکارا و یوزغات انجام شده است.

ترکیه 46 شرکت کننده را محاکمه خواهد کرد

گفته می شود که مظنونان تحت بازجویی انتقال غیرقانونی وجوه از جرم به حساب های رمزنگاری مرتبط با هلیل فلیالی و همسرش را تسهیل کرده اند. هلیل فلیالی یک اپراتور شرط بندی شناخته شده در سراسر کشور است. این تاجر در اوایل سال جاری در نزدیکی خانه اش توسط جنایتکاران مسلح به قتل رسید. این نشریه ادعا کرد که تاجر مقتول قبلاً یک تجارت غیرقانونی شرط بندی را اداره می کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است که بیش از 134 میلیون دلار وجوه غیرقانونی از طریق 11 حساب رمزنگاری از جمله تاجر مقتول و همسرش ارسال شده است. در این بیانیه ادعا شده است که از کل غارت، 40 میلیون دلار به صرافی‌های رمزنگاری مختلف منتقل شده است که برخی از آنها به خارج از کشور رفته‌اند. با وجود اینکه مجرمان در حال حاضر در بازداشت به سر می برند و غارت ها نیز مصادره شده است، اما مقامات مدعی هستند که همچنان در حال بررسی این جنایت هستند.

کلاهبرداران از BTC و USDT برای انتقال وجوه غیرقانونی استفاده کردند

در این بیانیه همچنین ادعا شده است که بیشتر 40 میلیون دلار غارت مصادره شده بین بیت کوین و USDT تقسیم شده است. غیرقانونی‌ها در بازار کریپتو تهدیدی است که به خلاص شدن این بخش از کالاهایی که تلاش می‌کند به ارمغان بیاورد، ادامه داده است. اگرچه برخی از افراد راه‌هایی را برای کاهش جرایم پیشنهاد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که هیچ کاری مؤثر نیست. چند روز پیش، رئیس FTX به طرحی اشاره کرد که مقامات می توانند برای مهار فعالیت های غیرقانونی در بازار اتخاذ کنند. او یک سیستم لیست سفید و فهرست مسدود را پیشنهاد کرد که در آن حساب‌های مرتبط یا مشکوک به دست داشتن در فعالیت‌های مجرمانه در لیست سیاه قرار می‌گرفتند و بالعکس.

با این حال، این سیستم در بازار تا این حد پیش نمی رود، زیرا حفره ها می توانند حساب های معامله گران بی گناه را به خطر بیندازند. ترکیه همچنین در حال کار بر روی بلاک چین بوده و در عین حال دارایی های دیجیتال را حذف کرده است. در اوایل سال جاری، این کشور خرید کالاها و خدمات با استفاده از دارایی های دیجیتال را ممنوع کرد، در حالی که اخیراً اعلام کرده بود که پروژه e-Human خود را بر اساس یک بلاک چین قرار می دهد. اگرچه جزئیات بیشتری منتشر نشده است، اما همه نشانه ها نشان می دهد که ترکیه قصد دارد از این پروژه برای دسترسی ساکنان به مهارت ها استفاده کند.