کیف پول های سلسیوس که قبل از ورشکستگی میلیون ها دلار دزدیدند
من چندین کیف پول سلسیوس را ردیابی کردم که میلیون ها 💰 از سرمایه گذاران، درست قبل از ورشکستگی، از جمله الکس ماشینسکی سرقت کردند.
من همه آنها را علنی می کنم به این امید که دادگاه های ورشکستگی این وجوه را پس بگیرند. سرمایه گذاران منظم > مدیران اجرایی. 🧵
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 11 اکتبر 2022
پرداخت نقدی الکس ماشینسکی 2 (نسخه USDC)
او 1,792,255.766134 USDC را در تاریخ 05/15/22 سرقت کرد. یک بار دیگر به کیف پول Coinbase می رود. بار دیگر از کیف پول های متعددی می آید که توسط شبکه سلسیوس: کیف پول 5 تامین می شود.
اینکه آیا این مسیریابی عادی است یا تلاشی برای مبهم کردن وجوه ناشناخته است. pic.twitter.com/2s8Sg2jdjV— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 11 اکتبر 2022
مورد بعدی دیگر مربوط به Mashinsky: Koala 1 LLC که در تاریخ 05/27/22 1,638,303.3376 USDC گرفت. باز هم از کیف پول هایی که توسط Cel wallet 5 تامین می شود.
این یکی نیز به Coinbase رفت (به نظر می رسد Mashinsky دوست دارد @brian_armstrong به دلایلی)، و یک بار دیگر مقدار مطابقت دارد. pic.twitter.com/CHgLaPIh8R— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 11 اکتبر 2022
حال اجازه دهید به سراغ شخصیت های دیگر برویم: آلیزا لندز که با لئون دانیل در ارتباط است.
او 333,547.85244 دلار آمریکا را در تاریخ 22/05/29 برداشت کرد
زمان زیادی طول نمی کشد تا متوجه شوید که او از کیف پولی که توسط کیف پول CEL 5 تامین می شود، به Kraken برداشت می کند. pic.twitter.com/1DbQh6pvnQ— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 11 اکتبر 2022
لئون دانیل 2,370,633.82 دلار آمریکا را در تاریخ 05/29/22 با رفتن به Kraken… از Cel Wallet 5 برداشت کرد.
من نمی توانم باور کنم که این افراد فکر می کردند که از این موضوع فرار می کنند. pic.twitter.com/w7J8UQdo9X— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 11 اکتبر 2022
خلاصه: آنها را قفل کنید
الکس ماشینسکی اث
0x3001ccC98B917c0f604E90C94B4E2Ed8a93c2281
الکس ماشینسکی USDC
0x33BBf8B3885214c0CE53698D77Ea0d292906c0Bb
کوالا 1 USDC
0xBC12B94EC3B7AAFF9d91428DfCB505c7c553602F
لئون دانیل USDC
0x884fF7A885F7EA52230670FcAE5e05fa24B68b2c— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 11 اکتبر 2022
Aliza Landes USDC
0x28183C9BD76AE0d87D36Fd2955a58B2f70968Dc2— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 11 اکتبر 2022
برداشت FTX از Oracle
1) وقتی صحبت از اوراکل ها می شود،
فقط باید تصمیم لعنتی خودت رو بگیری pic.twitter.com/7kZATSLpQM
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
2) نه مشاوره مالی، نه مشاوره حقوقی
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
3) فرض کنید شما یک پروتکل معاملاتی مارجین دارید که اجازه می دهد مارجین متقاطع بین دسته ای از دارایی های مختلف ایجاد شود.
الگوریتم شما این است "نیاز به 30٪ حاشیه اولیه و 20٪ حاشیه تعمیر و نگهداری"-یعنی 3 برابر اهرم اجازه دهید، و حساب‌های تماس را در صورتی که تا 5 برابر اهرم دریافت کنند، مارجین کنید.
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
4) شما یک «اوراکل» دارید که قیمت دارایی‌ها را گزارش می‌کند، و موتور ریسک شما – چیزی که مارجین کاربران را محاسبه می‌کند – از قیمت‌های آن اوراکل استفاده می‌کند.
یک دارایی – مثلا XYZ – طبق اوراکل تقریباً 0.40 دلار قیمت دارد.
یک کاربر – Alice – دارای 200 میلیون دلار XYZ و -25 میلیون دلار آمریکا است.
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
5) آلیس:
500 متر XYZ ~ 200 میلیون دلار
-25 میلیون دلار = -25 میلیون دلار
ارزش خالص 175 میلیون دلار
حاشیه ~ 87.5٪موتور ریسک چقدر باید به آلیس اجازه خروج بدهد؟
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
6) یک پاسخ ساده لوحانه خواهد بود "خوب اگر به 30 درصد حاشیه نیاز دارید، آلیس می تواند تا 115 میلیون دلار برداشت کند. در آن مرحله حساب او این خواهد بود:
500 متر XYZ ~ 200 میلیون دلار
-140 میلیون دلار = -140 میلیون دلار
ارزش خالص 60 میلیون دلار
حاشیه ~ 30٪"– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
7) اما تصویری از انبه روی صورت The Oracle وجود دارد.
بنابراین، بدیهی است که XYZ در واقع MNGO است و MNGO واقعاً 0.40 دلار ارزش ندارد. حدود 0.04 دلار ارزش دارد.
ارزش حساب واقعی آلیس تقریباً این است:
500 متر XYZ ~ 20 میلیون دلار
-25 میلیون دلار = -25 میلیون دلار
ارزش خالص ~ -5 میلیون دلار
حاشیه < 0 قبلاً از بین رفته است.– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
8) اما برای مدت کوتاهی، شخصی (تقریباً مطمئناً آلیس) به اندازه کافی MNGO خرید که با 0.40 دلار معامله کرد، و قبل از اینکه مردم بتوانند آن را بفروشند و آن را به قیمت معقول تری برگردانند، موتور ریسک قبلاً به آلیس اجازه داده بود که از آن خارج شود. 100 میلیون دلار از بازارهای انبه.
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
9) بنابراین، چه اشتباهی رخ داد؟ آیا اوراکل خراب شد؟
یعنی واقعا نه. یا، بهتر است، بستگی به مشخصات اوراکل دارد.
اوراکل دقیق قیمت فعلی MNGO را گزارش کرد. فقط «قیمت فعلی» واقعاً چیزی نزدیک به «قیمت منصفانه» نبود.
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
10) واقعاً چه کاری باید انجام دهید؟
خوب، بیایید ببینیم FTX چه می کند، و چرا *آن* هیچ مشکلی در موتور ریسک نداشت.
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
11) اول، FTX دارای باندهای قیمت EWMA است.
این به معنای تقریباً این است که FTX فیدهای قیمت خام را مصرف می کند.
اما، قبل از وارد کردن آن به موتور ریسک خود، آن فیدهای قیمت را محدود می‌کند تا نتوانند بیش از 20 درصد در یک بازه زمانی 5 دقیقه‌ای حرکت کنند.https://t.co/Owu4xyesPB
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
12) دلیل اساساً این است:
ب) اگر قیمت دارایی 3 برابر در 1 دقیقه تغییر کند، احتمالاً داده های بد یا یک فیتیله موقت یا چیزی شبیه به آن است.
ب) اگر قیمت دارایی به مدت 5 ساعت در آنجا باقی بماند، آن قیمت جدید احتمالاً قیمت واقعی اقتصادی است
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
13) قیمت شاخص MNGO FTX تغییر کرد – باید *بعضی* به روز رسانی شود – اما به دلیل آن باندهای قیمت EWMA بسیار کمتر از سایرین است.
به طور خاص، در حالی که شاخص FTX با 100٪ افزایش در صدر قرار گرفت، در برخی صرافی ها این حرکت (به طور موقت!) به +900٪ افزایش (!!!) رسید. pic.twitter.com/ZrfpjveL7w
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
14) دوم، FTX از “فاکتورهای صندوق بین المللی پول” استفاده می کند.
هرچه موقعیت شما بزرگتر باشد، درصد مارجین بیشتری دریافت می کنیم.
برای MNGO، حاشیه ای که ما دریافت می کنیم 0.00025 * sqrt (توکن های MNGO) است.
اگر می خواستید یک موقعیت 500 متری MNGO داشته باشید، FTX باید 500٪ باشد. (محدود به “کاملا تامین شده” است.)
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
15) دلیل اساساً این است که موقعیت‌های بزرگ – به‌ویژه در توکن‌های غیر نقدی – می‌توانند تأثیر زیادی داشته باشند.
بنابراین هر چه موقعیت شما بیشتر باشد درصد حاشیه بیشتری را شارژ می کنیم.https://t.co/d14JDRnHYd
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
16) و برخی از موقعیت ها – مانند مورد مورد بحث – به اندازه کافی بزرگ و غیر نقد هستند که موتور ریسک شما را مجبور می کند یک موقعیت را به طور کامل وثیقه کنید.
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
17) بنابراین حتی قبل از رسیدن به محدودیت های موقعیت، موتور ریسک اطمینان حاصل می کند که پشتوانه وثیقه یک موقعیت کافی است.
و اگر بخواهید از چیزی غیر از دلار به عنوان وثیقه استفاده کنید چه؟
خوب، ما آن را کوتاه می کنیم. در برخی موارد، بسیار.https://t.co/yeML2zCkgg
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
18) (شایان ذکر است که همه اینها به FTX International اشاره دارد.
علاوه بر تمام محافظت های فوق، اصلاحیه ما برای سفارش مارجین FTX US Derivative فقط برای معاملات آتی BTC و ETH با استفاده از مارجین USD خواهد بود. بدون MNGO، و مطمئناً بدون وثیقه MNGO.)
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
19) یک دسته دیگر از محافظت های موتور خطر و بررسی های سلامت عقل نیز وجود دارد که می تواند چیزی شبیه به این را پیدا کند.
بنابراین – بازگشت به اوراکل.
گزارش می دهد:
"MNGO: 0.40 دلار"
آیا این اشتباهه؟
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
20) خوب، بستگی به این دارد که چه چیزی امیدوار کننده است.
اما احتمالاً فقط نویدبخش است که به شما بگویم، به معنای واقعی کلمه، MNGO در حال حاضر در چه چیزی معامله می کند. و برای مدت کوتاهی، در برخی صرافی ها، MNGO در واقع با 0.40 دلار معامله می شد.
مشکل واقعی در اینجا استفاده از قیمت خام اوراکل بود.
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
21) Oracle همه چیز و هیچ چیز را به شما می گوید – تاریخچه و وضعیت فعلی بازارها.
این وظیفه موتور ریسک است که این اطلاعات را مصرف کند و تصمیم بگیرد که چه موقعیت هایی ایمن هستند.
گاهی اوقات نمی‌تواند اوراکل را بازگرداند. گاهی باید تصمیم لعنتی خودش را بگیرد.
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
22) این بدان معنا نیست که موتور ریسک باید دستی باشد.
شما می توانید مجموعه ای از قوانین را برای آن ایجاد کنید تا محافظه کارانه باشد و حرکات بزرگ ظاهری را با ظرافت انجام دهد.
در نهایت، این احتمالاً مهمترین کاری است که ما در FTX انجام می دهیم.
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022
23) و واقعاً به همین دلیل است که FTX را در وهله اول شروع کردیم.
Tradfi مدل‌های پیچیده (گاهی!)، آهسته و با ریسک دستی و – در برخی از FCMها – مدل‌های سریع و فاحش داشت.
کریپتو مدل‌های ریسک سریع، خودکار و شکسته داشت.
دریچه ای برای یک موتور ریسک خودکار متفکرانه وجود داشت.
– SBF (@SBF_FTX) 12 اکتبر 2022